În această dimineață au avut loc 30 de percheziții în mai multe județe din țară, inclusiv Bistrița-Năsăud. Mai multe firme ar fi dat un tun de un milion și jumătate de lei, după ce au solicitat bani de la stat prin programul Start Up.
Polițiștii au luat la puricat în această dimineață 30 de adrese de firme și domicilii din Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj.
Persoanele vizate sunt cercetate că ar fi înșelat bănci și statul cu aproape un milion și jumătate de lei, după ce ar fi solicitat fonduri prin programul Start Up.
„În fapt, în perioada 2018-2020, mai multe societăți comerciale ar fi solicitat și ar fi obținut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program național, inducând în eroare o instituție și băncile partenere, cauzând un prejudiciu de 1.428.000 de lei. În perioada indicată, persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăți comerciale, care aveau aprobate finanțări prin intermediului unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA (în cazul societăților neplătitoare de TVA), pentru fiecare societate. Ulterior, ar fi schimbat sediului social al societății la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societăților”, precizează Poliția Română, într-un comunicat de presă, citat de bistriteanul.ro.
În vederea derulării programului și obținerii sumelor de bani în baza contractului de finanțare încheiat cu băncile partenere, persoanele implicate ar fi depus la dosarul de finanțare documente justificative (oferte, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.), care atestau doar scriptic îndeplinirea condiţiilor pentru obținerea finanțării.
După încasarea sumelor de bani, societăților comerciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat.